海程邦达供应链管理股份有限公司独立董事

  关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

  海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31

(资料图片)

日召开第二届董事会第十六次会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上

市公司独立董事规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，作为

公司的独立董事，我们认真审阅了公司第二届董事会第十六次会议相关议案资料，

现对本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

  经审阅拟聘任总经理的相关资料，认为其符合《公司法》等法律法规及《公

司章程》规定的高级管理人员任职资格，未受到过中国证监会及其他有关部门的

处罚或交易所的惩戒，也不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管

理人员的其他情形。本次总经理的提名、审议及聘任程序均符合相关法律法规和

《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任周寿红女士为公司总经理。

  公司总经理的薪酬与考核方案是结合公司经营计划、所处行业、地区薪酬水

平确定，符合公司经营管理实际情况，体现了责权利一致性原则，可以更好鼓励

总经理勤勉尽责，充分调动其积极性和创造性，提升公司的管理水平，促进公司

长远发展。我们同意公司总经理薪酬与考核方案的议案。

                           独立董事：许志扬、尉安宁

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