证券代码：600862    证券简称：中航高科   公告编号：临2023－001号

              中航航空高科技股份有限公司

(资料图片)

      第十届董事会 2023 年第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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第十届董事会 2023 年第一次会议以电子邮件或书面方式通知，并于

楼大会议室召开。应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高管列席

会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。在会议正式召开

前，第十四届全国政协委员、董事长李志强向与会人员简要传达了全

国两会精神。

  会议由董事长李志强主持。与会董事认真审议了所有议案，经书

面投票表决，形成了如下决议：

  一、审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》

                           ；

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过了《公司 2022 年年度报告》及摘要；

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》

                           ；

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  四、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》；

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  五、审议通过了《公司 2023 年度财务预算报告》；

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  六、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，内容详见同日

披露的公司临 2023—003 号公告。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  七、审议通过了《关于公司 2023 年度商业银行授信的议案》，内

容详见同日披露的公司临 2023—004 号公告。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  八、审议通过了《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，此

议案涉及关联交易，关联董事李志强、张军、王健、姜波、曹正华回

避了表决，其余 4 位非关联董事参与表决。内容详见同日披露的公司

临 2023—005 号公告。

  表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  九、审议通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司风险持

续评估报告》，报告全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）；

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  十、审议通过了《关于续聘大信为公司 2023 年度财务和内控审

计机构的议案》，内容详见同日披露的公司临 2023—006 号公告。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  十一、审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议

案》；

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  十二、审议通过了《公司 2022 年度内控体系工作报告》；

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  十三、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》，报告全

文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）；

   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   十四、审议通过了《公司 2022 年度合规管理工作报告》；

   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   十五、审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

                                  ；

   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   同意将上述第三、四、五、六、八、十项议案提交公司 2022 年

年度股东大会审议批准，年度股东大会的召开时间、地点等有关事项

将择机另行通知。

   特此公告。

                    中航航空高科技股份有限公司董事会

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